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Das von uns übernommene Verwaltungs- und Kontrollsystem ist das sogenannte "traditionelle" System, das geeignet ist, die Effizienz der Verwaltung und die Wirksamkeit der Kontrollen zu gewährleisten und somit eine solide und umsichtige Führung einer internationalen Gruppe wie Telepass sicherzustellen.
Dieses System basiert auf dem Vorhandensein zweier von der Hauptversammlung ernannter Gesellschaftsorgane: dem Verwaltungsrat und dem Aufsichtsrat.
Die gesetzliche Abschlussprüfung wird von der Hauptversammlung einer externen Prüfungsgesellschaft anvertraut, die auf Vorschlag des Aufsichtsrats von der Aktionärsversammlung ernannt wird.
Verwaltungsrat
- Andrea Mangoni, Präsident
- Luca Luciani, Geschäftsführer
- Stefania Dotto, Vorstandsmitglied
- Gabrielle Louise Dale, Vorstandsmitglied
- Elisabetta de Bernardi di Valserra, Vorstandsmitglied
- Massimiliano Fossati, Vorstandsmitglied
- Caleb Butler, Vorstandsmitglied
- Marcel Erni, Vorstandsmitglied
- Nicholas Edward Pepper, Vorstandsmitglied
- Jürg Weber, Vorstandsmitglied
- Paolo Amato, Vorstandsmitglied
Aufsichtsrat
- Carlo Regoliosi, Präsident
- Francesco Minnetti, Effektives Aufsichtsratsmitglied
- Pamela Petruccioli, Effektives Aufsichtsratsmitglied
Der Verwaltungsrat von Telepass hat außerdem drei interne Ausschüsse mit vorbereitenden, beratenden und vorschlagenden Funktionen eingerichtet:
Ausschuss für Kontrolle, Risiken und Nachhaltigkeit
Mitglieder: Paolo Amato (Vorsitzender), Elisabetta De Bernardi Di Valserra (Ausschussmitglied) und Stefania Dotto (Ausschussmitglied).
Auftrag: Der Ausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei Bewertungen und Entscheidungen bezüglich des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems, bei Entscheidungen zur Annahme und Umsetzung von Nachhaltigkeitsrichtlinien sowie bei Entscheidungen zu Geschäften mit verbundenen Parteien.
Ausschuss für Technologie und Innovation
Mitglieder: Elisabetta De Bernardi Di Valserra (Vorsitzende), Jürg Weber (Ausschussmitglied) und Caleb Butler (Ausschussmitglied).
Auftrag: Der Ausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei Bewertungen und Entscheidungen zu direkten und indirekten Investitionen in Technologie und Innovation sowie bei der Bewertung von Kooperationen und Bündnissen in diesen Bereichen. Darüber hinaus arbeitet er mit dem Ausschuss für Kontrolle, Risiken und Nachhaltigkeit bei der Bewertung technologiebezogener Risiken und IT-Sicherheitsaspekten zusammen.
Ausschuss für Personalwesen und Vergütung
Mitglieder: Andrea Mangoni (Vorsitzender), Nicholas Edward Pepper (Ausschussmitglied) und Stefania Dotto (Ausschussmitglied).
Auftrag: Der Ausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei Bewertungen und Entscheidungen bezüglich der Auswahl und Vergütung des Schlüsselmanagements des Unternehmens und der Gruppe. Der Ausschuss unterstützt den Verwaltungsrat außerdem bei Bewertungen und Entscheidungen zu strategischen Themen im Bereich des Personalmanagements.
Schließlich hat Telepass eine Konzern-Internal-Audit-Funktion eingerichtet, die dem Verwaltungsrat unterstellt ist und die Aktivitäten der Ausschüsse des Verwaltungsrats unterstützt.
Die Funktion führt eine unabhängige und objektive Prüfungstätigkeit durch, die auf die Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der Unternehmensorganisation abzielt und im Einklang mit der vom Verwaltungsrat genehmigten Audit-Charta arbeitet.
Unsere Projekte
Hier ist, was wir gemeinsam umsetzen.