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Le système d'administration et de contrôle que nous avons adopté est le système dit « traditionnel », adapté pour assurer l'efficacité de la gestion et l'efficacité des contrôles et pour garantir, par conséquent, une gestion saine et prudente d'un groupe international tel que Telepass.
Ce système repose sur la présence de deux organes sociétaux nommés par l'assemblée : le Conseil d'Administration et le Collège des Commissaires aux Comptes.
L'audit légal des comptes est confié par l'Assemblée à une société d'audit externe, nommée par l'Assemblée des Actionnaires sur proposition du Collège des Commissaires aux Comptes.
Conseil d'Administration
- Andrea Mangoni, Président
- Luca Luciani, Directeur Général
- Stefania Dotto, Conseillère
- Gabrielle Louise Dale, Conseillère
- Elisabetta de Bernardi di Valserra, Conseillère
- Massimiliano Fossati, Conseiller
- Caleb Butler, Conseiller
- Marcel Erni, Conseiller
- Nicholas Edward Pepper, Conseiller
- Jürg Weber, Conseiller
- Paolo Amato, Conseiller
Collège des Commissaires
- Carlo Regoliosi, Président
- Francesco Minnetti, Commissaire aux comptes effectif
- Pamela Petruccioli, Commissaire aux comptes effective
Le Conseil d'Administration de Telepass a également institué en son sein trois Comités ayant des fonctions instructives, consultatives et proposititives :
Comité Contrôle, Risques et Durabilité
Membres : Elisabetta De Bernardi Di Valserra (Présidente), Paolo Amato (membre du comité) et Stefania Dotto (membre du comité).
Mission : Le Comité soutient le Conseil d'Administration dans les évaluations et les décisions relatives au système de contrôle interne et de gestion des risques, dans les décisions concernant l'adoption et la mise en œuvre de politiques de durabilité et dans les décisions concernant les opérations avec des parties liées.
Comité Technologie et Innovation
Membres : Jürg Weber (Président), Caleb Butler (membre du comité) et Elisabetta De Bernardi Di Valserra (membre du comité).
Mission : Le Comité soutient le Conseil d'Administration dans les évaluations et les décisions concernant les investissements directs et indirects en technologie et innovation, ainsi que dans l'évaluation des collaborations et alliances dans ces domaines. Il collabore également avec le Comité Contrôle, Risques et Durabilité dans l'évaluation des risques liés à la technologie et sur les profils de sécurité informatique.
Comité Ressources Humaines et Rémunération
Membres : Nicholas Edward Pepper (Président), Stefania Dotto (membre du comité) et Andrea Mangoni (membre du comité).
Mission : Le Comité soutient le Conseil d'Administration dans les évaluations et les décisions relatives à la sélection et à la rémunération de la direction clé de la société et du groupe. Le Comité soutient également le Conseil d'Administration dans les évaluations et les décisions concernant les enjeux stratégiques relatifs à la gestion des ressources humaines.
Enfin, Telepass a institué une fonction d'Audit Interne de Groupe, qui opère sous l'autorité du Conseil d'Administration et soutient les activités des Comités Endoconsilaires.
La fonction mène une activité indépendante et objective d'assurance, visant à améliorer l'efficacité et l'efficience de l'organisation de l'entreprise, en opérant en cohérence avec la Charte d'Audit approuvée par le Conseil d'Administration.
Nos projets
Voici ce que nous réalisons ensemble.