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Corporate Governance

Il sistema di amministrazione e controllo che abbiamo adottato è quello cosiddetto "tradizionale", idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli e a garantire, quindi, la sana e prudente gestione di un gruppo internazionale qual è Telepass.

Questo sistema si fonda sulla presenza di due organi societari di nomina assembleare: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea ad una società di revisione esterna, nominata dall’Assemblea degli Azionisti su proposta del Collegio Sindacale.

Consiglio di Amministrazione

  • Ezio Bassi, Presidente
  • Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato
  • Paolo Amato, Consigliere
  • Franca Bertagnin Benetton, Consigliere
  • Elisabetta de Bernardi di Valserra, Consigliere
  • Alessandro Decio, Consigliere Indipendente
  • Marcel Erni, Consigliere
  • Livio Fenati, Consigliere
  • Alberto Grignolo, Consigliere Indipendente
  • Nicola Pelà, Consigliere
  • Jurg Weber, Consigliere

Collegio Sindacale

  • Carlo Regoliosi, Presidente
  • Lelio Fornabaio, Sindaco
  • Francesco Bonifacio, Sindaco

Il Consiglio di Amministrazione di Telepass ha inoltre istituito al proprio interno - anche in linea con le disposizioni del Codice di Autodisciplina - due Comitati con funzioni istruttorie, consultive e propositive e la cui presidenza è stata assegnata ai due Consiglieri Indipendenti:

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Componenti: Paolo Amato (Presidente), Elisabetta de Bernardi e Alessandro Decio

Missione: Il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nelle decisioni riguardanti l’adozione e l’implementazione di politiche di sostenibilità e nelle decisioni riguardanti le operazioni con parti correlate.

Comitato Tecnologia e Innovazione

Componenti: Alberto Grignolo (Presidente), Franca Bertagnin Benetton e Jurg Weber

Missione: Il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni in tema di investimenti diretti ed indiretti in tecnologia ed innovazione, nonché nella valutazione di collaborazioni ed alleanze in tali ambiti. Collabora inoltre con il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità nella valutazione dei rischi connessi alla tecnologia e sui profili di sicurezza informatica.

Comitato Risorse Umane e Remunerazione

Componenti: Alessandro Decio (Presidente), Elisabetta de Bernardi e Livio Fenati

Missione: Il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni relative alla selezione e remunerazione del management chiave della società e del gruppo. Il Comitato supporta inoltre il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni riguardanti i temi strategici riguardanti la gestione delle risorse umane.

Infine, Telepass ha istituito una funzione di Internal Auditing di Gruppo, che opera a riporto del Consiglio di Amministrazione e supporta le attività dei Comitati Endoconsiliari.

La funzione conduce un’attività indipendente e obiettiva di assurance, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione aziendale, operando in coerenza con l’Audit Charter approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Vision

Ci impegniamo per creare una nuova dimensione del muoversi rendendo la sostenibilità parte della quotidianità delle persone.