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Corporate Governance

Il sistema di amministrazione e controllo che abbiamo adottato è quello cosiddetto "tradizionale", idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli e a garantire, quindi, la sana e prudente gestione di un gruppo internazionale qual è Telepass.

Questo sistema si fonda sulla presenza di due organi societari di nomina assembleare: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea ad una società di revisione esterna, nominata dall’Assemblea degli Azionisti su proposta del Collegio Sindacale.

Consiglio di Amministrazione

  • Ezio Bassi, Presidente
  • Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato
  • Ugo Govigli, Consigliere
  • Alessandro Decio, Consigliere Indipendente
  • Alberto Grignolo, Consigliere Indipendente
  • Franca Bertagnin Benetton, Consigliere
  • Elisabetta de Bernardi di Valserra, Consigliere
  • Paolo Amato, Consigliere
  • Marcel Erni, Consigliere
  • Jurg Weber, Consigliere
  • Livio Fenati, Consigliere

Collegio Sindacale

  • Carlo Regoliosi, Presidente
  • Lelio Fornabaio, Sindaco
  • Francesco Bonifacio, Sindaco

Il Consiglio di Amministrazione di Telepass ha inoltre istituito al proprio interno - anche in linea con le disposizioni del Codice di Autodisciplina - due Comitati con funzioni istruttorie, consultive e propositive e la cui presidenza è stata assegnata ai due Consiglieri Indipendenti:

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Componenti: Paolo Amato (Presidente), Elisabetta de Bernardi e Alessandro Decio

Missione: Il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nelle decisioni riguardanti l’adozione e l’implementazione di politiche di sostenibilità e nelle decisioni riguardanti le operazioni con parti correlate.

Comitato Tecnologia e Innovazione

Componenti: Alberto Grignolo (Presidente), Franca Bertagnin Benetton e Jurg Weber

Missione: Il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni in tema di investimenti diretti ed indiretti in tecnologia ed innovazione, nonché nella valutazione di collaborazioni ed alleanze in tali ambiti. Collabora inoltre con il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità nella valutazione dei rischi connessi alla tecnologia e sui profili di sicurezza informatica.

Comitato Risorse Umane e Remunerazione

Componenti: Alessandro Decio (Presidente), Elisabetta de Bernardi e Livio Fenati

Missione: Il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni relative alla selezione e remunerazione del management chiave della società e del gruppo. Il Comitato supporta inoltre il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni riguardanti i temi strategici riguardanti la gestione delle risorse umane.

Infine, Telepass ha istituito una funzione di Internal Auditing di Gruppo, che opera a riporto del Consiglio di Amministrazione e supporta le attività dei Comitati Endoconsiliari.

La funzione conduce un’attività indipendente e obiettiva di assurance, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione aziendale, operando in coerenza con l’Audit Charter approvato dal Consiglio di Amministrazione.